西安市地铁建设指挥部办公室委员会

西安市地下铁道有限责任公司委员会

关于“机动式”巡视整改情况的通报
来源:西安市地铁建设指挥部办公室委员会           时间:2018-02-09 17:54

  根据市委统一部署,2017327日至527日,市委第七巡视组对市地铁办(公司)党委进行了为期两个月的“机动式”巡视。729日市委巡视组向市地铁办(公司)党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。 

  一、提高思想站位,严格标准要求,强化整改工作政治责任 

  (一)加强组织领导,及时安排部署。坚持党委对整改工作的全面领导,成立了巡视反馈问题整改工作领导小组,下设机制体制、工程项目、其他问题3个专项工作组,统筹推进整改工作落地落实。巡视整改期间,建立了周报告和周例会制度,先后5次召开党委会议,研究部署巡视整改工作,制定具体措施和责任分工;先后分别6次召开巡视整改专题会议,做到了全过程跟踪落实,全方位协调解决重点难点问题,事事有回音,件件有着落。 

  (二)统一思想认识,深刻查摆反思。按照市委要求,办(公司)党委先后3次按照“六个一”的标准和程序召开专题民主生活会,班子成员依次对照检查,开展批评和自我批评,邀请“两代表一委员”和基层单位、参建单位代表列席会议、进行点评测评。开展了“党规党纪”专题党课辅导,各基层党委、各处室党支部也层层召开了民主生活会和组织生活会,强化了党性观念,统一了思想认识,树牢了规矩意识。 

  (三)细化方案分工,夯实工作责任。结合地铁工作实际,我们将反馈意见3个方面15个问题,逐条细化分解、逐项明确措施,形成了初步整改方案。为确保整改措施切合实际、精准对症,先后3次自上而下、自下而上征求班子成员和各单位、各处室意见,反复研究,数易其稿,夯实了整改方案和责任分工,明确细化整改问题57项,制定整改措施109条,逐项确定了负责领导、责任处室、配合处室和整改时限,做到了具体措施指向明确、整改责任落实到人、完成时限限定到日。 

  (四)提高政治站位,全力推动整改。按照“聚焦‘三六九’、振兴大西安”的发展要求,广泛开展意见征集活动。结合43条意见建议,充分借鉴兄弟城市地铁经验,优化细化整改措施,提高整改目标要求,既确保运营安全,抓好“问题电缆”整改,又强力推进四号线和在建线路工程建设,积极争取第三期建设规划审批。按照西安铁军标准,先后开展4次警示教育,坚持每月举办“追赶超越”擂台赛,锤炼作风、提振士气,凝聚了合力。 

  (五)层层传导压力,狠抓跟踪落实。一手抓问题整改,一手抓工作推进,定期召集分管处室、单位,针对具体问题,细化整改措施,层层传导压力,层层夯实责任,形成了全面整改落实的工作合力。巡视整改期间修订完善议事决策、工程监管、质量管控、合同招标等制度规定41项,规范技术和工程管理工作流程77项,细化岗位职责28个,进一步强化了制度约束。 

  二、坚持问题导向,对标精准发力,确保整改任务落实见效 

  整改工作开展以来,地铁办(公司)党委对反馈意见3个方面15个问题,逐项倒追责任,对存在失职失责和违纪违规的问题,严肃执纪问责,累计处理43人次,其中党政纪处分20人,诫勉谈话8人、提醒谈话5人、批评教育10人,对整改工作推进不力的1个支部进行了通报批评;追缴追扣了施工单位安全质量管理问题和履约不到位人员罚金;逐级召开了民主生活会、组织生活会,查找问题根源,有效施策整改。 

  (一)体制机制方面 

  1、关于政企不分影响企业活力问题。 

  整改落实情况: 

  一是调研论证提出政企分离合理化建议。先后赴北京、成都、杭州等城市地铁学习考察调研,形成考察调研报告已上报市委、市政府,我们将加大服务协调与监管,统筹安排机构设置,科学推进政企分离。 

  二是优化调整公司组织架构。按照专业化、市场化、扁平化的原则,将公司原有处室缩减合并、优化整合,实行建设、运营、开发、投资“四位一体”发展模式,成立建设分公司、投资发展公司,重组融合资源开发公司,依托运营线网实际完善运营分公司组织架构。 

  三是协调落实补贴性政策。多次和市级相关部门协调落实地铁公益事业补贴性政策,地铁运营补贴方案已经市政府常务会议通过并落实到位。 

  四是激活下属企业经营活力。对公司及下属子(分)公司出资的全资、控股、参股企业情况进行了全面排查梳理,按照整合优势资源,提高市场竞争力的原则,已完成子公司优化整合工作,子公司下属的二级公司合并重组事宜正按方案组织实施。 

  2、关于公司法人治理结构不完善问题。 

  整改落实情况: 

  加快完善公司法人治理结构,市政府已授权国资委批复了修订后的地铁公司章程并履行股东会权责,监事会5名成员已配齐到位并履行监督职责,公司董事长已经市政府正式任命并履行法人权责,董事会其他组成人员方案已报上级主管部门正在履行程序。 

  3、关于党委领导核心没有完全形成问题。 

  整改落实情况: 

  一是夯实党委全面从严治党主体责任。梳理制订了党委《党风廉政建设主体责任清单》,明确了党委主体责任清单28项、党委书记第一责任清单14项、班子成员“一岗双责”清单各14项;梳理完成了基层党委及党支部书记、委员履职清单;完善了《关于落实党风廉政建设责任制工作报告制度的意见》,严格执行党风廉政建设“五个一”工作制度,持续落实“月学廉、季评廉、年述廉”、干部提醒约谈、个人重大事项报告等制度。 

  二是加强基层党组织建设。制定了《党建工作百分制考核细则》,每季度对基层党建工作进行检查考核。严格落实“三会一课”、双重组织生活、固定党日、民主评议党员等制度,督促党员过好党内政治生活。指导基层党组织按期换届,健全了支部委员会,配齐了基层党务干部,做到党的机构、人员同地铁发展同步设置、同步配备、同步开展工作。多次举办基层党组织书记培训,提升党务干部抓基层党建工作能力。建立领导班子成员基层党建联系工作机制,强化工程建设运营一线党员干部教育管理。 

  三是明确权责边界。制订了《“三重一大”议事规则》,完善了党委会议、主任办公会议、总经理办公会议议事规则,明确党委研究决策是各项生产决策的前置条件,凡属重大事项和问题都按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,集体讨论研究决定,坚决杜绝“个人说了算”。坚持各种党政会议邀请派驻纪检组组长、监事会成员全程参与监督决策。  

  四是健全纪检监察机构。将原机关纪委(监察室)调整为监察审计部,全面履行全公司监察、审计职能,制订了规范审查谈话工作办法和员工违纪处分规定,建立了标准化谈话室,规范执纪审查工作,加强案源线索管理,从体制机制和配套建设上为监督执纪工作提供保障,防止监督执纪问责“宽松软”问题。结合组织架构调整和公司长远发展需要,各基层单位成立了纪委,设立了相应的纪检监察机构,在各党支部配齐纪检委员,充实纪检监察力量。 

  4、关于内部监督管控体系不健全问题。 

  一是支持派驻监督工作。支持派驻纪检组发挥派驻监督作用,认真听取纪检组提出的意见建议,确保有效履行监督责任。坚持经常性与纪检组交换意见,健全完善了干部廉政档案,每季度分析党风廉政建设形势,对发现的问题及时纠改。巡视整改期间派驻纪检组累计向党委发出协助调查、建议提醒函6份,下发《责成立案通知书》4份、《纪律检查建议书》3份。 

  二是强化重点环节监督。国资监事会201612月进驻后,坚持邀请监事会主席和专职监事全程参加监督党政会议及“三重一大”重要事项研究决策。制订了《地铁公司重大事项重点环节市级部门监督监管办法》,明确地铁筹资融资、股份改制、项目审批、资金运作等重点环节,自觉接受市级职能部门监督。每年主动邀请审计部门进行一次工程审计。 

  三是严格内部制度制约。已新增和修订完善制度41项,其中议事决策类7项,党群干部类4项,项目建设类19项,合同招标类2项,财务管理类5项,资源开发类4项,并分批次组织干部职工进行了培训和宣贯。制定了《西安地铁规章制度管理办法》,加强了对执行制度不严格的问责力度。 

  5、关于地铁建设管理综合协调机制尚未形成问题。 

  整改落实情况: 

  对地铁保护区内未批先建、未按审批意见施工的违规行为进行了梳理,会同地铁沿线各区政府及职能部门进行了有效处置。与地铁公安分局建立联动机制,定期召开联席会议互通信息,共同做好反恐维稳、秩序整顿、票务稽查等工作。修订完善了西安市地铁建设指挥部协调管理办法和指挥部各成员单位年度目标责任考核办法,待市地铁建设指挥部审定后实施。 

  (二)项目建设方面 

  1、关于执行招投标法不严格问题。 

  整改落实情况: 

  修订完善了公司《招标管理办法》和《合同管理办法》,从审批流程、招标形式、合同签订等各环节强化过程管控。对应招未招又无招标主管部门审批的项目一律不得签订合同;对无法实现在我市建设工程交易中心平台上招标的项目,一律采取平台外公开招标;坚决杜绝未招标安排施工、擅自改变施工单位等问题。对经专家评审明显低于成本价的投标人,不能作为中标候选人,杜绝低于市场价恶意中标。 

  2、关于工程管理不规范问题。 

  一是注重工程进度和质量管理。明确生产处室各层级管理干部、专业技术人员的岗位职责,规范管理流程,明晰工作权责。加强设计阶段的现场调查,对施工过程进行充分预判,科学合理制定设计方案。强化工程质量监管,定期对施工、监理单位进行检查抽查。进一步明确工程建设各方主体对工程质量过程监管责任,严格验收标准,加大对工程质量问题的处罚力度。 

  二是加强签证和设计变更管理。细化签证立项和审批流程,限定签证办理50个工作日的审批时限,限定签订补充合同的最低签证金额。进一步明确设计变更的类别、程序及时限,明确规定设计变更图纸未经设计交底,施工单位不得实施;因参建单位工作差错造成的设计变更,根据管理权限予以问责处罚,严格禁止先施工、后补办手续的问题。 

  三是加大对施工单位问责力度。全面排查在建和已通车线路,对在建时发现并已整改的施工问题进行了追加问责,追扣了施工单位和监理单位罚款并进行了通报批评。全面排查参建单位人员履约和分包转包情况,对存在问题的单位追扣罚金、限期改正并全线通报。规范工程分包审批流程、权限和备案程序,严禁随意分包。建立了失信企业(单位)“黑名单”管理制度,限制有劣迹和有不良记录的企业(单位)进入西安地铁市场。 

  四是细化新工法施工质量验收标准。新修订了《技术管理办法》《技术管理会议制度》和《四新技术应用制度》,明确新工法施工研究论证、审定实施的程序。在《工程质量验收管理办法》中,新增对新技术、新工艺、新材料、新工法验收的条款,明确了验收程序和工程质量验收中的各方责任。制订了WSS注浆质量验收评定、技术设计标准及技术要求、质量验收程序等制度办法,规范了验收标准。 

  3、关于个别材料和设备采购进场的监管问题。 

  一是加强工程材料的管控。明确材料分类、乙供关键材料清单、甲供和乙供材料的确定方式、具体管控办法以及相关审签流程,规定甲供材料进场前必须公开招标,重要乙供材料未通过招标的禁止进场,加强对材料的过程管控。引入“价格预警机制”和“招标监督机制”,规避因产品质量带来的工程安全风险。 

  二是加大设备采供监管力度。修订《机电设备采供管理办法》,明确验收大纲制定标准,细化采购供货、后期维护等设备管理工作流程。在用户需求书编制阶段,加强对设备的市场调研、技术交流及市场分析工作,合理确定合格供应商的资格条件。坚决禁止指定品牌,实行招标文件技术条款和商业条款共同审核工作机制。 

  三是加强设计技术管理。组织设备专业技术人员积极参加技术交流,提升设计管理工作能力。集中设计单位统一办公,定期召开碰头会,畅通技术、工程、设备处室间的协调沟通渠道,加强设备与土建各专业间的设计接口管理,严格把关图纸互审会审,严格要求设计单位做好施工前技术交底工作,把问题消化在设计阶段。 

  4.关于合同执行和工程资金管理不严格问题 

  整改落实情况: 

  一是强化概算结算管理。后续线路概算报批前,通过专题会议加强内部预审,确保各分项概算科学合理;在设计变更时及时与对应概算进行对比,加强设计限额管理。    

  二是加强工程资金管理。进一步优化招标文件,取消后续线路风险包干费,由投标人全面考虑综合因素自主报价,规范工程风险管控。针对三号线征地拆迁超合同支付问题,成立征收补偿结算工作推进小组,配合市财政局加快结算审核,根据审定结果多退少补。 

  三是规范成本管理。制定下属公司经营管理及考核办法,修订完善下属公司成本管理制度,加强人员工资成本核算,提升规范化水平。 

  (三)其他相关问题 

  1、关于物业和资源开发问题较多问题。 

  整改落实情况: 

  一是加强体系建设。根据建设、运营、开发、投融资的“四位一体”发展模式,对物业和资源下属公司进行优化整合,减少管理层级。制订《外派人员管理办法》,明确岗位职责和管理权责,重新选派干部赴控股、参股企业任职,充实力量,加强监管。 

  二是增强依法治企意识。组织公司各级管理干部开展依法治企专题培训,学习《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,不断提高学法懂法守法、保护国有资产和依法依规办事的意识。组织下属公司管理干部认真学习《招投标法》《招投标法实施条例》及相关文件要求,强化业务监管,约束下属公司依法依规参与市场竞争。 

  三是深刻总结反思。排查复核以往违纪违规问题,剖析思想根源,深刻汲取教训,深化党风廉政建设,从提高政治觉悟、细化职责分工、强化制度控权等9个方面严督细导,强化源头治理。结合身边案例深入开展廉政警示教育,树牢员工知纪守纪意识,规范履职从业行为。 

  四是解决遗留问题。对所有综合出入口存在的问题进行了全面梳理,就规划、土地、消防验收等审批手续问题,制定了任务分级表,明确了责任处室、具体人员和推进方案,积极与市级部门协调沟通解决问题。成立整改工作领导小组,积极研究解决渭河家苑职工反映问题。采用专人催缴、法律诉讼等多种途径进一步加大广告运营商欠款追缴力度,目前部分欠款已追回,对部分合作单位欠款问题已向法院提请诉讼,依法依规予以解决。 

  2、关于科研项目立项未经严格论证,成果运用率较低问题。 

  整改落实情况: 

  修改完善了《科研项目管理办法》,明确了科研项目申报立项需经过技术委员会相关专业组、总工程师办公会和主任办公会三级会议审定的工作流程,及科研管理工程师、资料管理人员的岗位职责,新增了对不执行办法的问责追责机制,进一步强化科研项目的过程管理,杜绝先开题后立项现象。严格按照《科学研究档案管理办法》立卷存档,做好科研项目的资料归档工作。 

  3、关于违规购买理财产品问题。 

  整改落实情况: 

  根据对短期用沉淀资金购买理财产品问题的调查处理意见,按照干部管理权限,对公司财务负责人及下属公司主要负责人、财务负责人按照监督执纪“四种形态”分别进行了相应处理。组织公司及下属公司财务人员认真学习《企业国有资产法》《流动资金贷款管理暂行办法》等财务管理法规制度,深入开展讨论,提高思想认识,强化财务管理法规意识。 

  4、关于违规使用大额现金支付相关费用问题 

  整改落实情况: 

  对所属单位两笔大额款项支出使用现金支付问题,组织相关人员认真学习《现金管理暂行条例实施细则》等财务管理法规制度,深刻反思问题,制定整改措施,切实提高思想认识,引以为戒,杜绝类似问题发生。修订财务管理制度和物品采购管理办法,进一步规范财务管理。 

  5、关于公司部分人员在下属单位任职多头领取补贴问题。 

  整改落实情况: 

  对下属公司人员薪酬发放情况进行全面梳理,结合定编定岗定员和薪酬体系改革,对公司及下属公司薪酬发放标准进行细化明确和规范。加强员工纪律规矩教育,规范履职行为。 

  6、关于制度不完善,制度执行不力问题。 

  整改落实情况: 

  一是细化工程管理操作细则。细化了工程处室岗位职责11个,规范工程管理工作流程14个,明确了工作责任和审批流程,加强对工程建设的监管。先后制定了《工程管理实施细则》《监理工作监管制度》和《地铁公司工作人员处分暂行规定》,进一步完善了工程管理操作细则,健全了问责追责制度依据。 

  二是完善资源开发相关规定。制定修订资源开发相关规定和各项管理制度11项,其中内部管控制度8项,商业经营、广告经营和广告发布等管理制度3项,资源开发工作严格按规定和程序办理。 

  三是增强制度执行力。严格执行《督查工作制度》,制订《西安地铁规章制度管理办法》,对招投标及规章制度执行情况进行定期督促检查,对落实不力、执行不到位的严格问责追责,确保制度执行落实到位。 

  三、移交问题线索和信访件办理情况 

  市委第七巡视组向市纪委派驻市地铁办纪检组移交问题线索5件,已全部办结。其中,立案5件,党政纪处分14人,提醒谈话2人,批评教育并责令检查5人。 

  巡视了解期间和了解结束后,市委第七巡视组没有向市地铁办移交信访件。 

  四、持续深化整改,注重成果转化,推动各项工作全面提升 

  (一)不断强化思想认识。切实提高政治自觉,把高标准完成巡视整改任务作为践行“四个意识”、同党中央保持高度一致的具体行动,不断增强抓好持续整改的责任感、使命感和紧迫感,坚持把纪律和规矩挺在前面,切实把思想统一到中央和省、市委要求上来,持续增强抓好整改工作落实的思想和行为自觉。 

  (二)持续深化问题整改。对已经完成的整改事项进一步巩固提升,继续抓好跟踪落实,坚决防止问题反弹。对需继续整改持续推进的事项,按照有整改方案、有推进计划、有责任处室、有责任人、有完成时限的“五个有”工作要求加大推进力度,采取专项督查、重点督办等方式督导完成,不达要求不销号。对整改不力、进展缓慢的将严肃问责,确保整改工作按计划推进、按要求完成。 

  (三)推动建立长效机制。以巡视反馈问题整改为契机,建立用制度管人、管事、推动工作的长效机制,着力规范地铁工程建设、运营管理、资源开发各项工作。进一步加大违法违纪行为查处力度,持之以恒落实中央八项规定精神,驰而不息纠治“四风”问题,抓常抓早,防微杜渐,努力营造风清气正、廉洁高效的干事创业环境,有力促进地铁事业持续健康快速发展。 

    

  欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:89615561;邮政信箱:西安市凤城八路126号西安市地铁办(公司),邮编710018;电子邮箱:xametro@xametro.gov.cn 

    

    

    

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  201829